貴州久(jiu)聯民爆(bao)器材(cai)發(fa)展(zhan)股份有(you)限公(gong)司（以下簡稱：公(gong)司）第(di)二屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)十(shi)一次會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2007 年(nian)3 月15 日(ri)以傳真(zhen)的(de)(de)(de)形式發(fa)出(chu)(chu)，會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2007 年(nian)3 月26日(ri)在貴陽市(shi)新聯酒店(dian)三(san)樓會(hui)(hui)議(yi)(yi)室召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)應出(chu)(chu)席董(dong)事9 名，實(shi)際出(chu)(chu)席董(dong)事9名。全體監事及高管人員列席會(hui)(hui)議(yi)(yi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)由董(dong)事長(chang)楊勝利先生主(zhu)持。本次會(hui)(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《公(gong)司法(fa)》和《公(gong)司章(zhang)程》的(de)(de)(de)規定。根據(ju)《深圳證券交易(yi)所(suo)股票(piao)上市(shi)規則》的(de)(de)(de)有(you)關規定，現(xian)將會(hui)(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過的(de)(de)(de)有(you)關議(yi)(yi)案公(gong)告如下：

一(yi)、審議并通過了公(gong)司2006 年度總經理工作報告的議案（同(tong)意9 票、反對0 票、棄權(quan)0 票）；

二、審議并通過了(le)公(gong)司2006 年度董(dong)事會工作報告的議案（同意9 票、反對(dui)0 票、棄權(quan)0 票）；

該議(yi)(yi)案需提(ti)交股東大會審議(yi)(yi)。

三、審議(yi)(yi)并通過(guo)了(le)公司(si)2006 年(nian)度財務(wu)決算(suan)的議(yi)(yi)案（同意9 票(piao)、反對0 票(piao)、棄權0 票(piao)）；

二OO 六年，在董事會的領(ling)導下，公(gong)司(si)經(jing)理班子團結(jie)一心，帶領(ling)所屬(shu)各(ge)部門(men)、子、分公(gong)司(si),認(ren)真(zhen)實施(shi)“增收節(jie)支(zhi)、開源節(jie)流”措施(shi)，全(quan)面并超額完(wan)成(cheng)全(quan)年生產、本公(gong)司(si)及(ji)董事會全(quan)體(ti)成(cheng)員保證公(gong)告內(nei)容的真(zhen)實、準確和(he)完(wan)整，對公(gong)告的虛(xu)假記載、誤導性陳述(shu)或(huo)者重大遺漏(lou)負連(lian)帶責(ze)任(ren)。

經(jing)營(ying)(ying)目標。實現主營(ying)(ying)業務(wu)收入60576.79 萬元，利(li)潤總額7744.15 萬元，凈(jing)利(li)潤3898.41 萬元的較好(hao)經(jing)營(ying)(ying)成果，再創公司成立以來較理想的經(jing)營(ying)(ying)業績(ji)。